الفوركس ‏..‏نشاط غير مشروع

مهندس محمد حماد · #1 07-05-2013, 10:32 AM

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ الأهرام‏:‏
الفوركس ‏..‏نشاط غير مشروع وحملات أسبوعية لضبط المتلاعبين

كتب محمد حماد:
حذر الدكتور أشرف الشرقاوي‏,‏ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من انسياق الأفراد‏,‏ خاصة الشباب وراء الأنشطة ذات المكسب السريع والتي تتسم بمخاطرة عالية‏.
فضلا عن تعرضهم لعمليات نصب مع تزايد عدد الحالات التي بدأت تظهر علي الساحة خلال الفترة الماضية.
وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام إن نشاط الفوركس والذي يعني المتاجرة في العملات غير مقنن في مصر حتي الآن ويعرض المتعاملين فيه لمخاطر كبيرة تأتي علي أموالهم بالكامل.
وأضاف أن هذا النشاط إذا انتقل لمرحلة تلقي أموال ففي هذه الحالة تتدخل هيئة الرقابة المالية لتجريمه والإبلاغ عن الشركات التي تقوم بمثل هذه الممارسات, مشيرا إلي أن هناك حملات أسبوعيا بالتعاون مع مباحث الأموال العامة لمداهمة مقار الشركات التي تتلقي أموالا بهدف إغراء الشباب لدخول هذا العالم, بعد أن يتعرض لجلسات من الإقناع تجعله يكون آلية لجذب أصدقاء وأفراد آخرين مما يعرض أموالهم ومدخراتهم لمخاطر غير محسوبة وفي أنشطة وهمية.
وأوضح أن قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 يحذر من تلقي أية أموال دون موافقة نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة, وبالتالي فإن مثل هذه الأنشطة مجرمة وفق صريح قانون سوق رأس المال.
وأكد ضرورة تدخل البنك المركزي أيضا لضبط هذه السوق التي تتضخم يوما بعد يوم, خاصة أن المتاجرة في العملة يعد اختصاصا أصيلا للنظام المصرفي, أما هيئة الرقابة المالية, فتراقب الأنشطة المالية غير المصرفية فقط.
وفي سؤال لـ الأهرام حول مواجهة هذه الممارسات غير المنظمة والتي تبيع الوهم للشباب وراغبي الثراء السريع, قال الشرقاوي: بوصفي خبيرا اقتصاديا أري أن الحل يكمن في تقنين وضع هذه الشركات عن طريق وضع تشريع يحكم منظومة المتاجرة في العملات, ومن ثم ستكون هذه الشركات خاضعة لرقابة البنك المركزي, أسوة بما تم في سوق الصرافة, والتي تخضع لمنظومة الجهاز المصرفي.
وأشار إلي أن عدم وضع تشريع للفوركس سيؤدي إلي تزايد الحالات التي تظهر علي السطح فقط عند حدوث المشكلة.
ونوه الشرقاوي إليأن عدم وجود إطار قانوني للفوركس يجعل المضاربين في هذه السوق يلجأون إلي استغلال هذه الثغرات في الإطاحة بأحلام الشباب, فضلا عن اتجاه شريحة كبيرة للانضمام إلي هذه السوق والعزوف عن العمل في أنشطة إنتاجية تعزز من قدراتهم وتضيف للاقتصاد القومي.
وحذ رئيس الهيئة أيضا من تزايد حالات اتجاه العديد من الشركات والأفراد بنشر إعلانات علي صفحات بعض الصحف بهدف جمع الأموال, ومنها مؤخرا بعض الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق طلب مشاركة من الأشخاص مقابل شراء أسهم في رأسمالها دون الرجوع للهيئة, والبعض الآخر دعا لتأسيس قناة شعبية, مما يعد مخالفة للقانون, وخاصة أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية يتمثل في الرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم10 لسنة.2009
وأضاف أن نص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 أكد أنه لا يجوز لأي شخص اعتباري مصريا أو غير مصري أيا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء علي نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار, أحداهما علي الأقل باللغة العربية, وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة, لحماية المواطنين والحفاظ علي حقوقهم.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/208677.aspx

مهندس محمد حماد · #2 07-05-2013, 10:33 AM

جامعي يستولي علي‏280‏ مليون جنيه لتوظيفها بالتسويق الإلكتروني

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق من ضبط طالب بالجامعة البريطانية اشترك مع آخرين وقاموا بالنصب علي الآلاف من الأهالي والاستيلاء علي‏280‏ مليون جنيه بدعوي تشغيلها عبر شركة للتسويق الالكتروني‏.
فيما تجمهر المئات من الأهالي المتضررين أمس أمام منزل المتهم وحاولوا اقتحامه للمطالبة باسترداد أموالهم. وكان اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من العميد رفعت خضر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي مباحث الأموال العامة بلاغات لعدد من الأشخاص تفيد بالنصب عليهم وايهامهم بالاشتراك في شركة للتسويق الالكتروني عبر شبكة الانترنت وتوظيف الأموال مقابل ربح اسبوعي يقدر بألف جنيه لكل مشترك والاستيلاء علي أموالهم والتي بلغت280 مليون جنيه, ومازالت مباحث الأموال العامة بالشرقية تتلقي بلاغات من عملاء الشركة الوهمية.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/207674.aspx

مهندس محمد حماد · #3 07-05-2013, 10:35 AM

استولوا على 60 مليون جنيه من 200 ألف مصرى: سقوط صاحب شركة وهمية للتسوق عبر الإنترنت‏

نجحت أجهزة الامن بالقاهرة في الكشف عن قضية نصب من أكبر القضايا التي شهدتها البلاد خلال الفتره الماضيه‏,‏ حيث تمكن رجال الأمن من الايقاع بزعيم العصابه والبودي جارد الخاص به.
وتكثف أجهزة الامن جهودها لسرعة القبض علي مطرب مغمور وأخر سوداني ال***ية بعد ان قاموا بانشاء وتاسيس شركة وهمية للدعاية والاعلان بمصر الجديدة واقناع ضحاياهم الذين وصل عددهم للآلاف من المواطنين باستثمار اموالهم والحصول علي فوائد مقابل استثمارها في مجال تسويق الاعلانات عبر شبكة الانترنت.
وقد نجح افراد العصابه في جمع أكثر من60 مليون جنيه من المجني عليهم بزعم توظيفها, وفور اخطار اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أمر باحالة المتهمين الي النيابه التي امرت بحبسهم4 ايام علي ذمه التحقيق.
وكانت البلاغات قد تعددت امام اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة بتعرض نحو200 الف مشترك بمصر للنصب من قبل صاحب شركة للدعايه والاعلان بواقع1300 دولار لكل واحد, علي الفور تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء سامي لطفي نائب المدير العام, وتبين من التحريات التي اشرف عليها العميد عبد العزيز خضر مفتش المباحث ان العصابة مكونة من4 أشخاص وهم ا. ش صاحب شركة للدعاية والاعلان مقرها بمصر الجديده ح. ف مطرب مغمور احد مؤسسي الشركة هارب وا. س سوداني ال***ية هارب وم. ع بودي جارد, وبعد ان توالت البلاغات علي قسم شرطة مدينه نصر اول, اتفق احد الضحايا مع صاحب الشركة علي اعطاه اموالا وتحديد ميعاد بالقرب من مسجد رابعة العدوية لتسليم المبلغ وبالتنسيق مع العميد طارق مشهور ضابط بالاموال العامة تم اعداد كمين.
وتمكن المقدم علاء بشندي رئيس مباحث قسم مدينه نصر اول ومعاونه الرائد إسلام مقبل من الايقاع بزعيم العصابه والبودي جارد اثناء استقلالهما سياره في المكان المحدد وبتفتيشها عثر بداخلها علي13 الف دولار.
وقرر المتهم في اعترفاته أمام العميد محمد توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أنه جمع قرابه الـ60 مليون جنيه من ضحاياه بواقع1300 دولار لكل مشترك بالاشتراك مع باقي المتهمين بزعم استثمارها في مجال الدعاية والاعلان والتسوق عن طريق الانترنت وذلك مقابل فوائد يحصلون عليها, حيث قام المتهم بالتصالح مع عدد من الضحايا واعادة بعض المبالغ لهم, كما قرر المتهم أن مجموعة من هنود ال***ية هم الذين قاموا بتأسيس شركة جلوبال للدعاية والاعلان وهو الذي يقوم بإدارتها بمصر.
وجار الكشف عن السجل الاجرامي للمتهمين لبيان ما اذا كانا مطلوبين علي ذمه قضايا او هاربين من احكام, وتم احالتهما الي النيابه العامة التي امرت بحبسهما4 ايام علي ذمة التحقيق.
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/206782.aspx