فضائح رؤساء ومشاهير العالم

[الأستاذة ام فيصل]

وثائق بنما" تفضح رؤساء ومشاهير العالم.. ملايين الوثائق تكشف عن تورط 140 شخصية فى "إخفاء ثروات" وغسيل أموال.. مبارك وأمير قطر السابق والقذافى والأسد و"ميسي" ووالد رئيس الوزراء البريطانى الأبرز الإثنين، 04 أبريل 2016 - 05:52 ص

وثائق-بنما-تفضح-رؤساء-ومشاهير-العالم-ملايين-الوثائق-تكشف-عن-/2659652#




كتب – محمود محيى وأحمد جمعة وأنس حبيب ومؤمن مختار فوجئ العالم، مساء الأحد، بتسريب ملايين الوثائق السرية من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية - رابع أكبر مكتب محاماة فى العالم - التى تتخذ من بنما مقرا لها، كاشفة عن فضيحة كبرى لرؤساء عالم حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وعامة ورياضية معروفة ومشاهير فى العديد من المجالات وشخصيات بارزة أخرى، متورطين فى عمليات "إخفاء ثروات"، وتهرب ضريبى وغسيل أموال، عندما تعمدوا "إخفاء ثرواتهم" عن طريق حسابات سرية فى شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة. وتوضح الوثائق كيف أن الشركة البنمية ساعدت عملاءها من الشخصيات العامة والدولية على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات المالية، والتهرب من الضرائب، كما أنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أى اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم كالرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثانى وغيرهم. بداية نشر الوثائق وقامت بنشر الوثائق التى أطلق عليها اسم "وثائق بنما" – نسبة للشركة البنمية التى وفرت لمئات الأشخاص النافذين حول العالم ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم – 107 مؤسسة صحفية غربية فى 78 دولة، بعد أن سربها مصدر مجهول لمجلة "زود دويتشى تسايتونج" الألمانية بالتعاون مع "الائتلاف الدولى للصحفيين الاستقصائيين"، كما كشفت بيانات تشمل شركات سرية فى الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من شخصيات شهيرة كالرئيس الأسبق حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد والرئيس الروسى فلادمير بوتين وغيرهم. 11.5 مليون وثيقة وبلغ عدد الوثائق المسربة حوالى 11.5 مليون وثيقة، وفقا "لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وبلغ حجم البيانات 2.6 تيرابايت، تضم معلومات عن 140 مؤسسة تجارية ومالية لشخصيات عامة، وتمت مراجعة تلك الوثائق من قبل صحفيين فى 80 دولة. أكبر عملية تسريب فى تاريخ الصحافة العالمية وتوقع مدير "الائتلاف الدولى للصحفيين الاستقصائيين" جيرالد رايل، أن يكون هذا التسريب "أكبر ضربة يتلقاها عالم "الأوفشور"، نظرا لحجم الوثائق المسربة، فيما أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، الهارب فى روسيا، أن "وثائق بنما" تعَد أكبر عملية تسريب فى تاريخ الصحافة العالمية، وفقًا لصحيفة "جازيتا" الروسية. أرقام عن وثائق بنما وعقب نشر وسائل الإعلام العالمية، للوثائق اتضح أنها تضم معلومات عن أكثر من 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، فى أكثر من 200 دولة حول العالم، وكشفت أسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين فى عمليات "إخفاء ثروات"، وتهرب ضريبى بطرق غير مشروعة أدت لتضخم ثرواتهم. تورط زعماء حاليين وسابقين وكشفت الوثائق أيضًا أن 12 من زعماء العالم الحاليين والسابقين متورطين فى عمليات إخفاء ثرواتهم، كما كشفت العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، والرئيس الأوكرانى السابق، ورئيس وزراء أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، ورئيس وزراء جورجيا، ورئيس الوزراء الأردنى السابق، والأمير القطرى السابق، ورئيس الوزراء القطرى السابق، ورئيس السودان السابق. تورط أقرباء رؤساء وملوك دول وشملت الوثائق المسربة أسماء مصادر مقربة من رؤساء دول، بينهم أحد أقرباء ملك المغرب، ورئيس الحكومة الباكستانية، ومقربين من الرئيس الروسى فلادمير بوتين، وأبناء عم الرئيس السورى، وأفراد من أسرة رئيس أذربيجان، وابنة رئيس الوزراء الصينى السابق، ونجل الرئيس السابق لغانا، ونجل رئيس وزراء ماليزيا، ومقربين من رئيس ساحل العاج السابق، وابن شقيق رئيس جنوب أفريقيا، ووالد رئيس الوزراء البريطانى، و"علاء" نجل الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، وشقيقة ملك إسبانيا، ومساعد للرئيس الأرجنتينى السابق، وأحد أقرباء رئيس المكسيك. تحويلات سرية وأشارت الوثائق المسربة، إلى تحويلات سرية لبنوك وشركات بحوالى 2 مليار دولار، ورصدت أبرز 10 شركات ومنطقة حول العالم، سَهَّلَت عمليات التهرب من الضرائب لعملائها بطرق غير شرعية، وهى شركة "جزر فيرجن" البريطانية بمنطقة البحر الكاريبى، وشركة "بنما" فى أمريكا الوسطى، وجزر الباهاما فى منطقة البحر الكاريبى، وجزر "سيشل" فى المحيط الهندى قبالة سواحل أفريقيا، وجزيرة "نيوى" غرب المحيط الهادئ بأستراليا، وجز "ساموا" فى المحيط الهادئ، وجزيرة "أنجيلا" البريطانية، وولاية "نيفادا" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهونج كونج. تورط شخصيات قيادية بالصين وتشير الوثائق أيضا إلى تورط 8 على الأقل من القيادات الحاكمة فى الصين فى إدارة أموالهم بطرق سرية، بالإضافة إلى تورط 23 شخصية عالمية بسبب علاقاتهم التجارية المشبوهة من كوريا الشمالية، وزيمبابوى، وروسيا، وإيران، وسوريا، جميعهم كانوا عملاء للشركة البنمية. تورط 600 شركة إسرائيلية فيما قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الوثائق المُسَرَّبَة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، كشفت تورط 600 شركة إسرائيلية فى عمليات إخفاء ثروات وغسيل أموال. وأوضحت الصحيفة العبرية أن من بين المساهمين فى هذه الشركات الإسرائيلية هم شخصيات معروفة فى إسرائيل مثل يعقوب وينروس، ودوف فايسجلاس مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إرييل شارون، ورجلا الأعمال عيدان عوفر، وتيدى ساجى، والمحامى الإسرائيلى المعروف أمير ماور، رئيس مكتب فرع الشركة البنمية فى إسرائيل. وأشارت "هاآرتس" إلى أن الوثائق المسربة أظهرت أن أكثر من 600 شركة إسرائيلية، وحوالى 850 مساهمًا إسرائيليًا، متورطين ضمن التهرب الضريبى غير القانونى. وأوضحت أنه واحدة من الشركات المدرجة فى قاعدة البيانات المسربة هى شركة "حيازات ياقوت" المسجلة فى أغسطس 2002، وشركة "جزر فيرجن" البريطانية، التى يساهم فيها يعقوب وينروس، المحامى المعروف. فضح أسرار "اقتصاد الظل العالمى" وقالت الصحيفة العبرية نفسها، فى تقرير أخر لها، إن الوثائق المُسَرَّبَة لشركة "موساك فونسيكا" فتحت خزائن أسرار "اقتصاد الظل العالمى"، حيث أنها تكشف مدى حركات الأموال الضخمة غير الشرعية، بالإضافة إلى العالم المظلم للشخصيات العامة، والمشاهير، وأباطرة المخدرات، وغسيل الأموال. وأشارت "هاآرتس" إلى أن أكثر من 100 من السياسيين والشخصيات العامة وشركائهم كانت أسمائهم ضمن الوثائق، وعلى رأسهم المقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذين هرّبوا مليارات الدولارات من خلال بنوك وشركات مسجلة ضمن الشركة البنمية. وتضمنت الوثائق شخصيات وعشرات الدول من بينها مصر وإسرائيل، وعدد من دول المنطقة، وما لا يقل عن 33 شخصية وشركة على القائمة السوداء من قِبَل الحكومة الأمريكية، متورطة فى علاقات تجارية مع تجار المخدرات المكسيكيين، وعدد من المنظمات مثل حزب الله، فضلاً عن كوريا الشمالية، وإيران. أمير قطر السابق وكشفت "وثائق بنما" المُسَرَّبَة أيضا، وجود اسم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثان، ضمن قائمة الشخصيات المتهمة بـ"إخفاء الثروات" والتهرب والضريبى عبر شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية. وأشارت إلى تواصل محامى من مدينة لوكسمبورج بعد عام من تنحى أمير قطر السابق عن الحكم كى تعمل شركة "موساك" لإخفاء ما حققه الأمير السابق من مكاسب عبر شراء إحدى الشركات المسجلة فى جزر "فيرجين" البريطانية. وتكشف الوثائق امتلاك آل ثان أغلبية الأسهم فى شركة "رين وياليس" من سبتمبر 2013، التى لها وديعة فى بنك أوف تشينا فى لوكسمبورج، موضحة أن أمير قطر السابق كان يملك غالبية الأسهم فى الشركتين، ليستحوذ هو ورئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق على 25 % من الأسهم. تورط الرئيس الروسى وكشفت وثائق بنما المُسَرَّبَة، تورط الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى شبكة من الصفقات الخارجية، والقروض التى وصلت قيمتها إلى حوالى 2 مليار دولار. وأوضحت الوثائق أن مجموعة من الأصدقاء المقربين للرئيس الروسى فاحشى الثراء، على الرغم من عدم ظهور اسم بوتين فى أى وثيقة من الوثائق المسربة، والتى وصل عددها إلى 11 مليون وثيقة، ولكن ظهور عدد كبير من أسماء أصدقائه المقربين، والذين شاركوا فى صفقات لم يكن من الممكن أن تظهر أسمائهم بدون رعاية بوتين وموافقته. ويعد سيرجى رولداجين، أقرب أصدقاء بوتين، والذى كان السبب الرئيسى فى تعرفه على زوجته لودميلا بوتينا، وكان الأب الروحى لابنته ماريا، استطاع تكوين ثروة وصلت إلى حوالى 100 مليون دولار، أو ربما أكثر من ذلك. وكشفت الوثائق، عن أن صديق بوتين رولداجين، لديه حصة تصل إلى حوالى 12.5% من أسهم واحدة من كبرى شركات الدعاية والإعلان الروسية، والتى تحقق عوائد سنوية تتجاوز 800 مليون يورو. ووفقا للوثائق، فإن رولداجين كان لديه خيار شراء حصة فى شركة كاماز الروسية، وهى شركة روسية لصناعة السيارات والشاحنات والمركبات العسكرية، ولديه حوالى 15% من أسهم شركة قبرصية. رئيس وزراء ايسلندا وكشفت وثائق بنما، أيضا تورط رئيس الوزراء الأيسلندى، سيجموندور جونلاوجسون، فى عمليات غير معلنة فى بنوك البلاد التى أنقذتها أيسلندا، وتورطه فى إخفاء استثمارات بملايين الدولارات فى بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية. وتوضح الوثائق أن رئيس وزراء أيسلندا وزوجته اشتريا شركة فى الخارج اسمها "وينتريس" عام 2007. فيما أصدر رئيس وزراء آيسلندا سيجموندور دافيد جونلاوجسون وزوجته بيانات صحفية عن انتهاكات صحفية لحياتهما الخاصة، وأكدا على سلامة إفصاحاتهما القانونية، ومن المتوقع أن يدعى رئيس الحكومة لانتخابات فى البرلمان الأيسلندى. تورط شخصيات فى الـ الـUEFA والـ FIFA وأكدت الوثائق المسربة تورط أكثر من 20 شخصية رياضية فى فضائح مالية عابرة للقارات، مشيرة إلى تورط شخصيات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى عمليات التهريب الضريبى وغسيل الأموال. ومن الشخصيات الرياضية المذكورة فى "وثائق بنما" رئيس الاتحاد الأوربى لكرة القدم الـUEFA ميشيل بلاتينى، والمسئول فى الإتحاد الدولى لكرة القدم الـ FIFA جيروم فالكه، ورجلى الأعمال الأرجنتينيين أوجو وماريانو جينكيس واللذان تورطا فى قضية فساد الفيفا عام 2015، إضافة إلى عضوى لجنة الأخلاقيات فى الفيفا خوان بيدرو داميانى وأوجينيو فيجيريدو. تورط ميسى فى عمليات التهرب الضريبى وكشفت وثائق بنما المسربة أيضا عن وجود اسم اسطورة كرة القدم الأرجنتينى "ليونيل ميسى"، فى الوثائق على خلفية اتهامه هو ووالده من قِبَل حكومة إسبانيا بالتهرب الضريبى عبر شركات فى أوروجواى. وتظهر الوثائق المسربة أن نجم نادى برشلونة الإسبانى ووالده يمتلكان شركة فى بنما تحت اسم "ميجا ستار" وكان الطرف الوسيط لهذه الشركة هو "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية -وهى التى كشفت عن الوثائق- فى يونيو 2013، بعد يوم واحد فقط من رفع دعوى من المدعى العام الإسبانى ضد ميسى ووالده بتهمة الاحتيال الضريبى. رد الشركة وتقول موساك فونسيكا إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التى تضمها لا تستخدم فى التهرب الضريبى وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أى غرض غير قانونى، مضيفة أنها حريصة فى عملها وتأسف على إساءة استخدام خدماتها. وتقول الشركة:"على مدى 40 عاما عملت موساك فونسيكا بعيدا عن أى شبهات فى بلدنا وفى المناطق الأخرى التى توجد بها عمليات لنا.لم يوجه الاتهام قط لشركتنا ولم تدان فى أى عمل إجرامي". وأضافت:"عندما نكتشف أى نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور، وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصورة تامة". وتقول موساك فونسيكا إن الشركات التى تدار فى الخارج موجودة فى كل مكان وتستخدم لأغراض قانونية متعددة. موضوعات المتعلقة.. - "وثائق بنما" تفضح "علاء مبارك".. تكشف عن امتلاكه لشركة استثمارات "بان وورلد".. واستمرار أنشطة شركته رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".. والتسريبات وصفت النجل الأكبر للرئيس الأسبق بـ"عميل فائق الخطورة" - "وثائق بنما" بالأرقام.. تورط 214 شركة بـ200 دولة..140 شخصية متورطة فى "إخفاء الثروات".. 2مليار دولار تحويلات سرية للبنوك..و10 مناطق سهلت التهرب من الضرائب منها "نيفادا" الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية - "وثائق بنما": رئيس وزراء أيسلندا متورط فى إخفاء ملايين الدولارات - صحيفة "هاآرتس": "وثائق بنما" فتحت خزائن أسرار "اقتصاد الظل العالمى" - وثائق بنما:600 شركة اسرائيلية و850 مساهما ضمن المتورطين فى "إخفاء الثروات" - "وثائق بنما": أمير قطر السابق ضمن قائمة تسريبات "إخفاء الثروات" - وثائق بنما: الرئيس الروسى ساعد صديقه "رولداجين" فى تكوين ثروة هائلة - إدوارد سنودن: "وثائق بنما" أكبر تسريبات فى تاريخ الصحافة العالمية - "وثائق بنما": "ميسى" وشخصيات بـ"الفيفا" تورطوا فى عمليات تهرب ضريبى - فضيحة"وثائق بنما "تهز العالم ..تسريب 11 مليون وثيقة يكشف تورط 72 رئيسا فى عمليات غسيل أموال وإخفاء ثروات..بوتين وميسى ونجل كوفي عنان وعلاء مبارك والقذافى وبشار ووالد ديفيد كاميرون فى القائمة مواضيع ممكن أن تعجبك كيف يصبح الاغنياء بهذا الثراء؟ طبّق الاجابة على نفسك الآن Ubinary.com دار أزياء فالنتينو تعرض شراء دار "بيير بالمان" بقيمة 569 مليون دولار هبوط طائرة سعودية اضطرارياً بمطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية ببرج العرب المتداولون هم الاعلى دخلا في مجال العمل اونلاين! ZurichPrime صفقة واحدة على النفط مان بإمكانها أن تحقق لك 3,400 يورو أرباح! إبدأ الآن.. Iforex أربح فلوس من استثمار مادي بسيط ومن الممكن أن تصبح غني Ubinary.com كورتنى كاردشيان تنشر صورة لحبيبها سكوت برفقة شقيقتها كيندال فى السرير بالفيديو.. تريللر فيلم "اللى إختشوا ماتوا" لغادة عبد الرازق بتحذير للكبار فقط إكسب فلوس و أنت جالس في البيت Xtrade توصيات من حسنى مبارك غسيل الاموال اسرة مبارك ميسى تهرب ضريبى علاء مبارك امير قطر السابق وثائق بنما تسريبات بنما رئيس وزراء ايسلندا شركة موساك أسامة هيكل: سامح سيف اليزل فى حالة حرجة بالعناية المركزة بالفيديو.. مدير مدرسة بالجيزة يعاقب التلاميذ بالضرب لتركهم الفصل بين الحصص المركزى للإحصاء: تعداد مصر السكانى يسجل 100 مليون نسمة أوائل 2020 الأمم المتحدة تحقق فى تقاضى رئيس المنظمة السابق رشوة بـ1.3 مليون دولار قبل أشهر من إجراء انتخابات المحليات..الأجهزة الرقابية تجمع تقاريرها حول المرشحين على مستوى الجمهورية..مخاوف من عودة عناصر الإخوان وزحف الإسلام السياسى وفلول الحزب الوطنى.. والشباب والمرأة قادمون بقوة بالصور.. "طرزان" قوته فى شعره ونجوم كرة القدم قوتهم فى رجليهم.. "7" لاعبين عضلاتهم الضخمة سر نجاحهم..رونالدو الخارق بسلامته يتباهى بعضلاته..و قوة الفخذ تصنع من كارلوس صاحب أقوى تسديدة فى تاريخ الكرة تعليقات (6) 1 اللة موجود بواسطة: محمد بتاريخ: الإثنين، 04 أبريل 2016 06:45 ص حسبنا اللة ونعم الوكيل 2 ملاحظه حلوه بواسطة: تامر بتاريخ: الإثنين، 04 أبريل 2016 08:27 ص ليه كل الل تم التسريب ليهم من " اعداء امريكا " او الناس الل مش على هوى امريكا ولا مزاجها .. او ناس سابقين ليس لهم اى فايده حاليا ؟؟؟؟ ملاحظه تستحق الاهتمامـ طيب فين ملكه انجلترا وفين تونى بليز الل اشترك فى حرب العراق وفين جورج بوش الابن الل اخذ مليارات تحت مسمى حرب الارهاب فى العراق ولم يتم محاسبته حتى الان وفين رؤساء اثيوبيا وجنوب السودان الل اشتركوا لمنع المياه عن مصر وفين اسرائيل او فضيحه برلسكونى / ناس طيبين قوى ياخال منورين 3 اسقاط رئيس وزراء أيسلندا في الانتخابات بواسطة: بيبرس بتاريخ: الإثنين، 04 أبريل 2016 08:59 ص كلهم تعاديهم اميركا. حتي رئيس وزراء أيسلندا رفض اعادة فتح القاعدة الامريكية في أيسلنندا رغم كل الضغوط 4 الى تعليق نم 2 بواسطة: semsem بتاريخ: الإثنين، 04 أبريل 2016 09:14 ص فعلا الاعمى يشوف ....امريكا مصره تستخدم نفس اسلوب الخريف العربى لتدمىير الشعوب 5 الى2 بيقولك الوثائق 11 مليون ورقه**متستعجلش على رزقك بواسطة: تامر بتاريخ: الإثنين، 04 أبريل 2016 09:49 ص والقطرى الكبير موجود فى الوثائق والراجل حبيب للامريكان وابنها فى المنطقه***وحده وجده ياواش ياواش***وبعدين هو مبارك ونظامه محتاجين وثائق مخلاص الراجل بحكم مصرى طلع حرامى وعصابته دلوقتى بترجع فلوس البلد يعنى لامحتاجين وثائق بنما ولا مؤامرات امريكا 6 وما خفي كان أعظم بواسطة: مصري بتاريخ: الإثنين، 04 أبريل 2016 10:37 ص وما خفي كان أعظم اضف تعليق الأسم البريد الالكترونى عنوان التعليق التعليق مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع Short URL copy الأكثر قراءة أسامة هيكل: سامح سيف اليزل فى حالة حرجة بالعناية المركزة الخطيب مفاجأة انتخابات اتحاد الكرة .. وبند "تفصيل" لاستبعاده هيئة الطرق: فتح طريق "وادى النطرون ـ العلمين" للجمهور الأسبوع الجارى محمد العرابى: مرض اليزل لم يؤثر على دعم مصر ونراجع CV مرشحى اللجان النوعية بالفيديو.. مدير مدرسة بالجيزة يعاقب التلاميذ بالضرب لتركهم الفصل بين الحصص الأمم المتحدة تحقق فى تقاضى رئيس المنظمة السابق رشوة بـ1.3 مليون دولار المركزى للإحصاء: تعداد مصر السكانى يسجل 100 مليون نسمة أوائل 2020 رئيس حى وسط إسكندرية يعلن وضع تمثال بديل لـ"كاتمة الأسرار" بعد اختفائه إغراء الأهلى والزمالك بـ2 مليون دولار للمشاركة فى دورى العرب كوريا الشمالية تنتقد العقوبات وتهدد بضرب أمريكا نوويا الأكثر تعليقاً بالفيديو.. مدير مدرسة بالجيزة يعاقب التلاميذ بالضرب لتركهم الفصل بين الحصص "وثائق بنما" تكشف أسماء رموز نظام مبارك بعد تجميد الاتحاد الأوروبى لأموالهم بعد الحكم بحبسها.. فاطمة ناعوت تنشر صوراً جديدة لها وسط ثلوج كندا أسامة هيكل: سامح سيف اليزل فى حالة حرجة بالعناية المركزة تفاصيل استشهاد رقيب شرطة وإصابة معاون مباحث ومخبر فى هجوم إرهابى على كمين الخصوص بالقليوبية.. الأمن:ملثمون يستقلون سيارتين هجموا على أفراد الكمين بالأسلحه الآلية.. ومدير الأمن: جنازة عسكرية للشهيد "وثائق بنما" تفضح رؤساء ومشاهير العالم.. ملايين الوثائق تكشف عن تورط 140 شخصية فى "إخفاء ثروات" وغسيل أموال.. مبارك وأمير قطر السابق والقذافى والأسد و"ميسي" ووالد رئيس الوزراء البريطانى الأبرز محمد العرابى: مرض اليزل لم يؤثر على دعم مصر ونراجع CV مرشحى اللجان النوعية رئيس حى وسط إسكندرية يعلن وضع تمثال بديل لـ"كاتمة الأسرار" بعد اختفائه حازم أبو إسماعيل والزيادة المفرطة بالجسد.. السجين يعانى السمنة ويحاول التخلص منها بالعلاج والتريض.. والسجون تغير له الملابس عدة مرات لتتناسب مع وزنه.. والداخلية تؤكد: الأكل الكويس اللى بيتقدم له السبب ابن الدولة يكتب: إذا اختلف الإخوان ظهر التمويل فى تركيا.. صراعات أجنحة التنظيم وحلفائه على الأموال.. وإعلان عودة بعضهم تفتح أبواب الاتهامات بالعمالة ..والبعض يستثمر وجوده بالخارج لمضاعفة الأرباح عاجلسياسةتقاريرحوادثمحافظاتتحقيقاتاقتصاد وبورصةعربعالمرياضةكرة عالميةفنثقافةمرأة و منوعاتصحةألبوماتالرأىتكنولوجياصحافة المواطنصحافةمحليةصحافةعالميةصحافةإسرائيليةكاريكاتي ر تليفزيون

http://www.youm7.com/story/2016/4/4/...ف-عن-/2659652#

[aymaan noor]

أكبر تسريبات في التاريخ: 7 أسئلة تشرح لك كل ما يجب أن تعرفه عن وثائق بنما

ليلةٌ سيئةٌ قضاها 72 من قادة دول العالم الحاليين والسابقين، وعائلاتهم، وشخصيات عامة سياسية ورياضية بعد الكشف عن «أكبر تسريبات في التاريخ»: تسريب 11.5 مليون ملف يكشف كيف تُخفَى «الأموال القذرة» عبر جزيرة بنما، المشهورة بكونها إحدى «الملاذات الضريبية» التي يتجه إليها الطغاة، والفاسدون، ومن لا يحبون أن يسأل أحدٌ كثيرًا عن مصادر أموالهم وشرعيتها. من آل مبارك، إلى عائلة الأسد، وأموال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلى بوتين، والقذافي، وسياسيي أوروبا.. تُظهر وثائق بنما أين تذهب ثروات العالم، وكيف تُخفى عن الأعين.


1. ما هي «وثائق بنما»؟

هي إحدى كبرى عمليات تسريب الوثائق للصحافة في التاريخ؛ إذ سلَّم مصدرٌ مجهولٌ 11.5 مليون ملف سري من سجلات شركة «موساك فونسيكا» ومقرها بنما (سنتحدث عنها لاحقًا؛ لا تقلق)، التي قدَّمت خدمات لـ72 من قادة دول العالم الحاليين والسابقين (بعضهم قامت ضده ثورات واحتجاجات) تهدف في النهاية إلى إخفاء أموالهم عن أعين الضرائب والرقابة، وإلى عدم إثارة الكثير من الأسئلة عن مصادرها، وشرعية الحصول عليها.

تضم الوثائق مراسلات بريدية، وحسابات بنكية، وسجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عامًا، خاصة بعملاء الشركة الذين لم يقتصروا على «الطُغاة» المعروفين في العالم، ممن قامت ضدهم ثورات الربيع العربي أو عُرفوا بصلاتهم بقضايا فساد وتهريب أموال، بل ضمَّت القائمة 140 سياسيًّا، وأفراد عائلاتهم، وشركاءهم، ومسؤولين حكوميين في إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية.

عملية التسريب قادها المصدر المجهول إلى الصحيفة الألمانية «زود دويتشه تسايتونج» (Süddeutsche Zeitung) منذ عامٍ تقريبًا؛ فقرَّرت الصحيفة مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ) وحوالي 400 صحافي عالمي من 107 مؤسسات صحافية في 78 دولةً لتحليل هذا الكم الهائل من البيانات (تذكَّر أنَّنا نتحدَّث عن أكثر من 11 مليون وثيقة) التي جاءت في 2.62 تيرابايت (ألف جيجابايت) من البيانات.

2. ما هي شركة «موساك فونسيكا»؟

«موساك فونسيكا»، كما تصفها صحيفة «الجارديان» البريطانية، هي واحدة من أكبر أربع شركات على مستوى العالم في مجال «الخدمات القانونية» ومقرها جزيرة بنما، تُمارس عملها بصورةٍ حصريةٍ تقريبًا مع زبائنها من الشخصيات الدولية، أو رجال الأعمال، أو السياسيين وقادة الدول، لإدارة أموالٍ وأصولٍ بالمليارات عبر تحويلها إلى عدة محطات في شبكةٍ من الشركات الخارجية (خارج إطار قوانين دولهم) بأسماءٍ غير أسماء مُلَّاكها الحقيقيين (سنتحدَّث عن هذا بعد قليل)، تُقدَّر بأكثر من 214 ألف شركة، قبل أن تعود إلى المصدر بصورةٍ يصعب تعقُّبها، وتحديد المستفيد النهائي منها.

تأسَّست «موساك فونسيكا» بجهود مشتركة بين المحامي الألماني المولد «جوردجان موساك»، والمحامي البنمي «رامون فونيسكا»، الذي أنهي عمله مستشارًا لرئيس بنما «خوان كارلوس فاريلا»، قبل شهر.

3. لماذا بنما؟

دعنا نشرح، باختصار، قبل الحديث عن أسماء المتورطين وتفاصيل الأموال المشبوهة، لماذا يتجه كل هؤلاء إلى «موساك فونسيكا» و«بنما»، تلك الجزيرة الصغيرة لإخفاء أموالهم.

ستسمع كثيرًا في الأيام القادمة مصطلحين هما: «الملاذ الضريبي» (Offshore tax haven)، و«الشركات الوهمية» (Shell companies)؛ وهما بالضبط ما يجيب على سؤالك. تُدار عمليات غسيل الأموال المذكورة في وثائق بنما، عبر شبكة من الشركات الوهمية المتصلة بها في دولٍ تُعد ملاذات ضريبية.

الملاذات الضريبية

في العالم دول ومقاطعات معروفة بكونها «ملاذات ضريبية»، تنشط فيها عمليات غسيل الأموال، وإخفاء الثروات والمستفيدين منها؛ فيكون من السهل فيها إنشاء شركات وحسابات بنكية وهمية تساعد في التهرُّب من الضرائب والرقابة على التربُّح من الوظائف الرسمية أو العلاقات بالسياسيين والشخصيات الدولية. بنما من بين هذه الملاذات بكل تأكيد، ومنها أدارت «موساك فونسيكا» شبكة شركاتها الوهمية في دولٍ أخرى، هي نفسها «ملاذات ضريبية»، مثل سويسرا، وقبرص، والجزر البريطانية، والجزر الكاريبية.


الشركة الوهمية

شركة لا تُدير عملًا حقيقيًّا؛ فليس لديها منتجٌ أو خدمةٌ فعلية تُقدَّم للجمهور. عملها الحقيقي هو إدارة الأموال التي تصلها وتحويلها من مصدرٍ إلى آخر، مع إخفاء هوية مالكي الأموال الفعليين وتسجيل كافة الأوراق والمراسلات بأسماء القائمين على إدارة الشركة. أين ستحب أن تنشئ شركة وهمية إذا قرَّرت ذلك؟ بالتأكيد في دولٍ لا تبذل السلطات فيها جهودًا كبيرةً في الرقابة والتحقُّق من هوية مالكي الشركات، وأعمالها، والمستفيدين من أموالها.

يمكنك الضغط على هذه الخريطة التفاعلية لمعرفة عدد الشركات في كل دولة، وعدد المستفيدين منها بحسب «وثائق بنما».

4. أخبرني عن المتورطين

السؤال الأكثر سخونةً هنا (وربَّما الأكثر رعبًا)، والذي ما تزال التقارير الصحافية وخيوط المعلومات تتشابك لكشف المزيد عنه، هو عن هوية المتورطين في عمليات تهريب الأموال وغسيلها في بنما، الملاذ الآمن للفساد والتهرُّب من الضرائب.

دعنا نُفصِّل أهم الشخصيات والقضايا في قائمة الصفقات المشبوهة التي ضمَّتها «وثائق بنما»، حسب موقع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الذي يُمكنك الدخول إليه وتصنيف ما كشفته الوثائق بحسب الدولة أو المنطقة:


مصر

علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، كانت لديه شركة وهمية في جزر العذراء البريطانية تحت اسم Pan World Investment، وقد قام ببعض الإجراءات التنظيمية التي تخص شركته بين عامي 2012 و2013؛ إذ تعرضت شركته لسلسلة من الغرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وطالبت جزر العذراء البريطانية شركة «موساك فونسيكا» بإغلاقها.

وعمومًا، فإنَّ علاقة علاء مبارك بشركة Pan World Investment وبشركاتٍ أخرى خارجية (offshore) معروفةٌ من بعد قيام الثورة المصرية في عام 2011. يقول الصحافي أسامة دياب في تقريره المنشور بموقع «مدى مصر» في مايو (أيار) 2014 بعنوان «سياحة ضريبية على شواطئ الكاريبي»:

«ومن المستفيدين من الشركات المؤسسة في الملاذات الضريبية رجل الأعمال حسين سالم المعروف بقربه من الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد امتلك سالم حصة في شركة غاز شرق المتوسط- التي كانت مسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وأسبانيا- عن طريق شركة أخرى مسجلة في جزر العذراء البريطانية Mediterranean Gas Pipeline المملوكة لشركة أخرى مسجلة في بنما Clelia Assets Corp. والشركة الأخيرة كانت تمتلك حصصا في ١٨ شركة مصرية عن طريق صندوق استثمار مسجل في جزر الكايمان تحت اسم Egypt Fund بحصة تقدر بـ ٣ مليون دولار، ويشارك عائلة سالم في هذا الصندوق الاستثماري السري أحمد عز بشخصه وجمال وعلاء مبارك من خلال صندوق آخر مسجل في ملاذ ضريبي آخر وهو جزر العذراء البريطانية وتدعى Panworld Investments، طبقا لوثيقة صادرة من مكتب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع .

العراق

إياد علاوي، الثري ورئيس الوزراء السابق الذي عاد من المنفى في عام 2004 بعد إطاحة صدام حسين، ساعدته «موساك فونسيكا» بين عامي 1985 و2013، في تشغيل شركته المسجلة في بنما (IMF Holdings)، وتأكَّدت إدارته لأصوله وعقاراته (الكثير منها في إنجلترا) عبر عدة شركات خارجية مجهولة.

السعودية

عَبر سلسلة من الشركات الوهمية في جزر العذراء البريطانية، أخرج ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، عبر شركات خارجية، عددًا من الرهون العقارية لمنازل فاخرة في لندن (تبلغ قيمتها على الأقل 34 مليون دولار)، بالإضافة إلى امتلاك «يخت فاخر بطول ملعب كرة قدم».

رامي وحافظ مخلوف ابنا خال بشَّار الأسد

«لسنواتٍ، كان على أيَّة شركة أجنبية تسعى إلى القيام بأعمال تجارية في سوريا أن تحصل على موافقة «رامي»، الذي كان يتحكَّم في قطاعات اقتصادية رئيسة في البلاد، مثل النفط والاتصالات السلكية واللاسلكية. أمَّا حافظ، وهو الجنرال المسؤول عن جهاز المخابرات والأمن السوري، فيُشتبه في مساعدته شقيقه الأكبر في ترهيب المنافسين». تعرَّض ابنا خال بشَّار الأسد إلى عقوبات مالية دولية؛ ويبدو أنهما استخدما حسابات خارجية متعددة لتهريب ثروات من سوريا وتجنُّب تجميد أصولها. في أوائل عام 2011، توضح رسائل إلكترونية أنَّ عاملين بشركة «موساك فونسيكا» قد ناقشوا عقوبات الولايات المتحدة ومزاعم الرشوة والفساد التي وُجهت إلى أفراد من عائلة مخلوف. وقبل شهر يونيو (تموز) من العام نفسه، قطعت الشركة علاقتها بالشقيقين لهذا السبب.


الأردن

علي أبو الراغب، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني السابق، امتلك شركة وهمية في جزر العذراء البريطانية قبل استقالته من منصبه في عام 2003 (جرى تعطيل أعمالها في عام 2008)، ثمَّ شركة أخرى في الجزر ذاتها، وأخرى في دولة سيشل.

وحتَّى ديسمبر (كانون الأول) 2014، امتلك أبو الراغب ثلاث شركات في دولة سيشل، وعمل أبناؤه في إدارة شركات أخرى بعضها امتلك حسابًا في بنك عربي للاستثمار في الأردن.

بحسب الوثائق، تظهر علاقة رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي، خليفة بن زايد آل نهيان، بــ30 شركة على الأقل في جزر العذراء البريطانية أسَّستها «موساك فونسيكا» وأدارتها لصالح رئيس دولة الإمارات، وزوجته، وابنه، وابنته. كان «آل نهيان» يتحكَّم عبر هذه الشركات بعقارات سكنية وتجارية في أحياء لندن الفاخرة، تُقدَّر بقيمة 1.7 مليار دولار على الأقل.

قطر

وتكشف الوثائق علاقة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بشركة «موساك فونيسكا» عبر إرسال محامي الأمير خطابًا للتفاوض لشراء إحدى الشركات في جزر العذراء البريطانية مقابل فتح حساب في بنك الصين بـ«لوكسمبرج».

وذكرت «وثائق بنما» أيضًا علاقة رئيس الوزراء القطري بين عامي 2007 و2013 حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالشركة عبر امتلاك شركة في جزر العذراء وثلاثة أخريات في جزر الباهاما، لكنَّه حل تلك الشركات بعد عدة أعوام وبدأ في عام 2011 استثمارات جديدة بمشاركة أمير قطر السابق في لوكسمبرج.

[aymaan noor]

تابع

روسيا

تحدَّثت الوثائق عن شبكة معقدة من الشركات والصفقات تنتهي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر أصدقاء وشركاء، من بينهم شركات باسم صديق بوتين، عازف آلة التشيلو الشهير «سيرغي رولدوغن»، الذي كسب مئات ملايين الدولارات من صفقات مشبوهة. كما هيمنت شركات مسجلة باسمه على أكبر شركة لصناعة الشاحنات وجزء كبير من قطاع الإعلانات التلفزيونية الروسية. لكن تقول الوثائق إن شركات «رولدوغن» ليست إلَّا غطاءً لإخفاء المالك والمستفيد النهائي، بوتين نفسه.

شخصيات أخرى

ومن ضمن قادة الدول المتورطين الرئيس الأرجنتيني «ماوريسيو ماكري»، ورئيس وزراء أيسلندا «سيغموندر دافيد غونلاوغسون»، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس الأوكراني «بترو بوروشنكو».

وضمَّت القائمة رؤساء سابقين مثل رئيس وزراء جورجيا السابق «بيدزينا إيفانيشفيلي»، ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزراء أوكرانيا السابق بافلو لازارينكو.

وذُكِر أيضًا أقارب ومعارف عدد من الرؤساء، مثل زوجة وأبناء وأخت الرئيس الأذربيجاني «إلهام علييف»، ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وابنة رئيس الوزراء الصيني السابق «لي بينغ»، وأخت الملك الإسباني المتنحي «خوان كارلوس الأول»، وأصدقاء الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، بالإضافة إلى ستة أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني وثلاثة أعضاء سابقين في مجلس العموم البريطاني.

ومن الأفراد المذكورين في وثائق بنما من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «ميشيل بلاتيني»، و«جيروم فالكه»، ورجلا الأعمال الأرجنتينيان «أوغو وماريانو جينكيس»، اللذان تورطا في قضية فساد الفيفا في عام 2015، إضافةً إلى عضوي لجنة الآداب في الفيفا «خوان بيدرو دامياني» و«أوجينيو فيغيريدو».

ويظهر أيضًا «ليونيل ميسي»، نجم نادي «برشلونة» الإسباني، في الوثائق التي تُعزز من أزمته مع القضاء الإسباني الذي يواجه أمامه، هو ووالده، اتهامات بالتهرُّب الضريبي من ملايين الدولارات عبر تحويل أمواله إلى شركات خارجية.


5. ما حجم الأموال الذي نتحدَّث عنه؟


جاءت المحاولة الأدق لتقدير حجم الأموال في هذه «الملاذات الضريبية» في كتاب «ثروة الأمم المخفية» (The Hidden Wealth of Nations) لأستاذ الاقتصاد في جامعة UC Berkeley الأمريكية «جابرييل زاكمان»، وقدَّر فيه إجمالي الأموال في تلك الملاذات بـ7.6 تريليون دولار أمريكي.

وأظهر بحثٌ قدَّمته مجموعة «النزاهة المالية العالمية» (Global Financial Integrity) أنَّ تهريب الأموال إلى الخارج قد كلَّف الدول النامية 7.8 تريليون (ألف مليار) دولار أمريكي بين عامي 2004 و2013 فحسب.

وبحسب البحث، لم تنجُ أيَّة دولة عربية من تهريب الأموال إلى الخارج بطرق غير شرعية (كما يظهر في الخريطة الواردة في البحث)؛ فهُرِّب أثناء تلك المدة من مصر حوالي 40 مليار دولار، ومن العراق 105 مليارات دولار، ومن السعودية 29 مليار دولار، ومن سوريا 48 مليار دولار

6. كيف سيؤثر ذلك في العالم العربي؟

إنَّ عملًا ضخمًا مثل هذا يُضاف، بكل تأكيد، إلى رصيد الصحافيين الذين قضوا عامًا كاملًا في تحليل هذا الكم الهائل من البيانات، وعرضها للجمهور في صورةٍ، لكن السؤال دائمًا يكون: وماذا بعد؟

تحدُّث الكثيرون في الدول العربية، بعد ثورات «الربيع العربي» عن «الأموال المنهوبة» وكيف نستعيدها من الخارج بعد ظهور صلات تربط الحُكَّام السابقين، وعائلاتهم، ومعارفهم، بأنشطة غسيل أموال وتهريبها، لكن دون جدوى حقيقية في كثير من الأحيان بعد ضياع الأمر بين «لجان تقصي الحقائق» و«جهود الحكومة للتعاون مع السلطات الأجنبية لاسترداد الأموال»؛ فهل تكون «وثائق بنما» أمرًا مختلفًا يستدعي التحرُّك الجاد؟

في أيسلندا، قرَّر رئيس الوزراء إنهاء مقابلة تليفزيونية بعد سؤال عن كشف علاقته بصفقة إنقاذ البنوك الأيسلندية من الإفلاس وكونه متربحًا منها. فهل تحدث مقابلات تليفزيونية أصلًا في عالمنا العربي تتساءل عن علاقة المسؤولين الحاليين والسابقين بالقضية؟


فيديو

7. كيف أعرف المزيد؟

– يمكنك الاطلاع على البيانات والوثائق المنشورة كاملةً، وتصنيفها بحسب الشخصيات والدول عبر موقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من هنا

[العشرى1020]

الله عليكى اختنا الكريمه ام فيصل
بارك الله فيكى ونفع الله بكى يارب

[aymaan noor]

معلومات اضافية لمن يريد متابعة الموضوع

ماذا تعرف عن جزر الملاذات الضريبية.. الممر الآمن للتهرب الضريبي؟

تحت اسم شركات وهمية، وإنشاء حسابات تتمتع بسرية تامة لا تخضع لأي قوانين خاصة بالمراقبة، تحايل عدد كبير من رجال الأعمال، ورؤساء دول لإيداع أموالهم في الأماكن الموجودة فيها الجزر المعروفة “بالملاذات الضريبية”، للتهرب الضريبي، ووضع هذه الأموال في ملفات السرية، والتي تحولت إلى شبه عادية يتورط فيها الجميع.

خلال السطور التالية، نشرح ما هي جزر الملاذات الضريبية، وكيف يتم استخدامها للتستر على أموال المودعيين فيها، وأبرز الأماكن الموجودة فيها هذه الجزر، وكذلك حجم الخسائر الناتجة عن إيداع هذه الأموال في هذه الحسابات السرية دون الكشف عنها أمام الرأي العام، وعجز الدولة عن استقطاع الضرائب عليهم.

ما هي جزر الملاذ الضريبي؟

جزر “الأوف شور” أو التي يُطلق عليها جزر الملاذ الضريبي، والتي يتم استخدامها كممر آمن للتستر علي الأموال بهدف حمايتها من الضرائب أو أية مستحقات أخرى، إلى جزر قريبة من النفوذ الأوروبي، مثل: جزر البهاما، وجرسي، والكايمان، والتي كانت جزءًا من مستعمرات سابقة.

وتُعَد هذه الأماكن ملاذات آمنة لإيداع أموال الأثرياء أو تلك الناتجة عن الفساد والجريمة المنظمة؛ حيث تضمن سرية المودِعين، ولا تكاد تُخضع أموالهم لضرائب تُذكَر؛ والملاذات موجودة في العديد من العواصم الكبرى. ولذلك يُستخدم تعبير “الأوف شور” للدلالة على تلك الملاذات الآمنة للأموال.

ما هي أبرز الملاذات الضريبية حول العالم؟

يضم العالم أكثر من 80 منطقة “أوف شور”، تمثل “النعيم الضريبي” للأثرياء، مقسمة إلى 4 مجموعات: الأولى منطقة الملاذات الأوروبية، والثانية منطقة الملاذات البريطانية، والثالثة المنطقة الأمريكية، والرابعة أماكن هامشية غير مصنفة مثل الصومال وأروجواي.

والمنطقة الأولى تضم سويسرا، ولوكسمبورج التي سبقت الدول الأوروبية جميعًا في العمل منذ عام 1929 في شركات الأوف شور، وتصنف بأنها من أكبر ملاذات الضرائب في العالم، وهولندا التي تُمثل أموالُ الأوف شور فيها حوالي 18 تريليون دولار، أي 4 أمثال إجمالي الناتج الهولندي. كما تضم تلك المنطقة النمسا وبلجيكا، والدول “الماكرو أوروبية”، مثل موناكو، وليشتنشتاين، وجزر ماديرا البرتغالية.

أما المنطقة الثانية، فتضم أكثر من ثلث أموال الأوف شور في العالم، وتشمل جرسي، وجورنزي، وآيل أوف مان، وكلها جزر تابعة للتاج البريطاني، بجانب المناطق الواقعة عبر البحار، مثل: جزر كايمان، برمودا، فيرجين، “الترك وكايكوس”، جبل طارق، وتخضع جميعها لسيطرة بريطانية. ويقع في نطاق تلك المنطقة أيضًا هونج كونج، وجزر البهاما، وجزر فانتواتو بجنوب المحيط الهادي، وأيرلندا ودبي وهي لا تخضع لسيطرة بريطانية.

المنطقة الثالثة وهي الأوف شور الأمريكي، وله 3 مستويات؛ الأول البنوك التي تقبل بشكل قانوني عائدات لبعض الجرائم مثل التعامل في الأملاك المسروقة طالما أن تلك الجرائم تم ارتكابها في الخارج. والمستوى الثاني بنوك الأقليات اللاتينية مثل بنوك ولاية فلوريدا التي يربطها تاريخ طويل في إيواء أموال عصابات تجار المخدرات، والتي غالبًا ما ترتبط بشراكات معقدة مع الملاذات الكاريبية البريطانية القريبة. والمستوى الثالث الجزر التابعة لأمريكا مثل مارشال (كانت مستعمرة يابانية)، والتي تُعتبر مكانًا رئيسيًّا لتسجيل السفن بالخارج، وكذلك بنما التي تُعتبر بالوعة غسيل الأموال في العالم.

أما المنطقة الرابعة فهي دول مثل أوروجواي والصومال والجابون، وهي لا يمكن تصنيفها ضمن المحاور السابقة، ولكنها تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل عمل شركات الأوف شور، ففي الجابون تم تخصيص ملايين الدولارات كصناديق لأموال قذرة للشركات والنخب الفرنسية.

ماهو حجم خسائر الدول بسبب التهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة؟

يقدر تقرير التجارة والتنمية لعام 2014 بأن إجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة خارج تلك البلدان يتراوح بين 66 مليار دولار و84 مليار دولار سنويًّا، وذكر التقرير أن ما يتراوح بين 8% و15 % من صافي الثروة المالية للدول النامية يتم الاحتفاظ به في دول الملاذ الضريبي.

كذلك قدر البنك الدولي ميزانيات الجزر الصغيرة في الكاريبي والمحيط الهادي والهندي والتي تمثل مراكز مالية ضخمة بـ18 تريليون دولار، أي ما يساوي ثلث الناتج المحلي للعالم بأكمله في هذا العام. وذكر تقرير مكتب المساءلة الحكومي في أمريكا (GAO) أن 83 شركة من قائمة أكبر 100 أمريكية لها أفرع في مناطق “الأوف شور” الآمنة، ويرتفع الأمر أكثر في أوروبا لتسجل شبكة “عدالة الضرائب” الأوروبية أن 99 من أكبر 100 شركة في القارة تستخدم أفرع وحيل “الأوف شور”.

ما هي أشهر عمليات التهرب الضريبي حول العالم؟

قيام سلسلة المقاهي العالمية “ستاربكس” والتي حققت مبيعات 400 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا، بتحويل بعض الأرباح لشركة تابعة لها في هولندا في شكل تكلفة استخدام، واقترضت من تلك الشركة للشركة الأم بنسب فوائد عالية، للتهرب من الضرائب عن طريق تحويل أرباحها.

كذللك قيام رئيس كوريا الشمالية “كيم يونج-إيل”، بالتستر علي 4 مليارات دولار في أوروبا من مبيعات التكنولوجيا النووية والمخدرات والاحتيالات التأمينية، بإرسالها إلي لوكسمبورج الملاذ الضريبي الآمن لهذه الأموال .

ومن ضمن الشخصيات التي وردت أسماؤهم في «أوف شور ليكس» ، أمين صندوق الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي “فرنسوا هولاند” “جان جاك أوجييه” والذي تبيّن أنه يملك أسهما في شركات «أوف شور» في جزر الكايمان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، أرزو وليلى، والذي أنشا 3 شركات في 2008 في الجزر العذراء البريطانية باسم إبنتيه.

ماهي أبرز الشركات العربية التي لجأت إلى هذه الجزر للتهرب من دفع الضرائب؟

شركة القلعة، وهي صندوق استثماري أفريقي يبلغ حجم تعاملاتها 9.5 مليار دولار أمريكي، ويرأسها رجل الأعمال المصري “أحمد هيكل” نجل الكاتب الصحافي “محمد حسنين هيكل”، وقد كشف برنامج الكشف عن ممارسات التمويل غير القانوني للصحفيينIllicit Finance Journalism Programme أن شركة القلعة تدفع ضرائب شركات منحفضة منذ تأسيسها قبل 10 سنوات، وهي تعتمد بشكل كبير على أكثر مناطق الاختصاص المالية سريةً في العالم.

تشير السجلات الحديثة للشركة إلى أن ثلث الشركات التابعة لها تقريبًا مسجل في ملاذات ضريبية، فمن أصل 130 شركة تابعة. هناك 38 شركة تابعة في الجزر العذراء البريطانية، وخمس شركات في موريشيوس، وواحدة في لوكسمبورج.

ومن المستفيدين من الشركات المؤسسة في الملاذات الضريبية رجل الأعمال حسين سالم، المعروف بقربه من الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد امتلك سالم حصة في شركة غاز شرق المتوسط -التي كانت مسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وأسبانيا- عن طريق شركة أخرى مسجلة في جزر العذراء البريطانية Mediterranean Gas Pipeline المملوكة لشركة أخرى مسجلة في بنما Clelia Assets Corp. والشركة الأخيرة كانت تمتلك حصصا في ١٨ شركة مصرية عن طريق صندوق استثمار مسجل في جزر الكايمان تحت اسم Egypt Fund بحصة تقدر بـ ٣ مليون دولار، ويشارك عائلة سالم في هذا الصندوق الاستثماري السري أحمد عز بشخصه وجمال وعلاء مبارك من خلال صندوق آخر مسجل في ملاذ ضريبي آخر وهو جزر العذراء البريطانية وتدعى Panworld Investments.

من ناحية أخرى امتلكت Panworld Investments حصة في شركة بوليون القبرصية المملوكة أيضا لعلاء وجمال مبارك وهي الشركة التي امتلكت نسبة ٣٥٪ من صندوق EFG-Hermes Private Equite المسجل في جزر العذراء البريطانية والذي يدير ثلاثة صناديق منهما اثنان مسجلان في جزر الكايمان.

ووفقا لقائمة مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في يناير ٢٠١١، امتلكت شركة تدعى October Property Development نسبة ١٦٪ من شركة سوديك.

[aymaan noor]

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذتنا الفاضلة أم فيصل

لطرحك هذا الموضوع الهام و الحيوى

و الذى يعتبر حديث الساعة الآن فى كل أنحاء العالم

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[الأستاذة ام فيصل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذتنا الفاضلة أم فيصل

لطرحك هذا الموضوع الهام و الحيوى

و الذى يعتبر حديث الساعة الآن فى كل أنحاء العالم

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

استاذي الفاضل
انا اللي اشكر حضرتك على الموضوع
وارجو رفع موضوعي والابقاء على موضوع حضرتك
لان العرض جيد ويستعرض المعلومات بصورة
تشوقيه مع الصور
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
تحياتي وتقديري

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة ام فيصل

استاذي الفاضل
انا اللي اشكر حضرتك على الموضوع
وارجو رفع موضوعي والابقاء على موضوع حضرتك
لان العرض جيد ويستعرض المعلومات بصورة
تشوقيه مع الصور
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
تحياتي وتقديري

العفو أستاذتنا الفاضلة أم فيصل

الفضل دائما ينسب لأهله

فلولا موضوعك و ما تم عرضه من معلومات

ما كنا تابعنا الأحداث باستفاضة كاملة

و نتمنى أن نكون سويا منحنا الأعضاء فرصة كاملة لمعرفة تفصيلات الموضوع

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[الأستاذة ام فيصل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

العفو أستاذتنا الفاضلة أم فيصل

الفضل دائما ينسب لأهله

فلولا موضوعك و ما تم عرضه من معلومات

ما كنا تابعنا الأحداث باستفاضة كاملة

و نتمنى أن نكون سويا منحنا الأعضاء فرصة كاملة لمعرفة تفصيلات الموضوع

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

ياترى هذه الملايين والمليارات التي هربت هي خوفا من الضرائب فقط

ولا خوفا من ان ينكشف حسابات بعض الحكام الذين يتمتعون واولادهم واقرباهم

ويدعون الاخلاص والتفاني من اجل الشعب

سبحان الله بني آدام طماع ولاتملي عيونه غير حفنة التراب

تحياتي وتقديري

[Mr. Bayoumy Ghreeb]

باستعراض الاسماء الموجودة في التقرير نلاحظ انهم كروت محروقة منذ امد بعيد
فالمستهدف هو الرئيس الروسي بوتين

كما نلاحظ اختفاء اي وثائق لأي مسئول امريكي

و لي سؤال لحضراتكم جميعا

ما الدافع الذي يجعل انسان يتمتع بمركز اجتماعي و مالي مرموق الي ان يقوم بغسيل اموال لو قضي عمره يأكل هذة الاموال لمدة الف عام فلن تنفد ؟

[أ/رضا عطيه]

الهام و المهم والأهم

استلقينا على ظهورنا مستمتعين بقراءة تسريبات بنما

وماذا بعد ؟

هل ننتظر قريبا تسريبات جوانتيمالا وبعدها تسريبات بوركينا وبعدها تسريبان نيوزيلندا ومش بعيد نلاقى تسريبات جزر هاواى ؟

جوه بيسرب وبره بيسرب والنتيجة البيت كله هيسرب ويقع على رؤس الكل

الإجابة بوتين

فرمز الفساد بوتين وأجداده وكمان أحفاده ورمز الطهارة بوش وكل سكان بلاده وجنودهم

ولو كان التمن ملايين ال***ى وملايين الجرحى من بشر هذا الزمان

فعلا البلاد اللى فيها رئيس دوله يقابل مثقفى بلده تحت تأملات الشعب فى عرض مشاكلهم

فيصدم الجميع بهؤلاء عمود البيت كل مسعاهم الإفراج عن فاطمه التى أهانت الأمة الإسلامية كلها وصدر ضدها حكم فى دولة القانون التى يريدونها كما يدعو
والبحيرى الذى يسعى لقطع حبال التواصل بين اسلام الفجر المشرق ومسلمين هذا الزمان

لما تلاقى المتقفين فى بلادنا بهذا الفكر يتقبل إهانة كل مقدس لازم فى المقابل تجد أذان صاغية لتقديس هذه التسريبات الموبقات

وبكره يخرج مجموعه من حقوق الباذنجان فى الوطن العربى يعملوا منها حلقات ذكر يطوف حولها من على هواهم أملا فى شغل الناس عمايدور حولهم حتى تأتيهم الصاعقة الحارقة وهم مبتسمون

واضح أن تسريبات صفقة البترول مقابل الغذاء للعراقيين غرقت فى المحيط الهادى

ربنا يبعدها عن مثلث برمودا

واضح أن الثرى العربى المتخلف الذى سار فى شوارع لندن بأسطول من السيارات المصنعه من الذهب عفرتت العالم وجعلتهم كلهم من بنما


شكرا لكم

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Bayoumy ghreeb

باستعراض الاسماء الموجودة في التقرير نلاحظ انهم كروت محروقة منذ امد بعيد
فالمستهدف هو الرئيس الروسي بوتين

كما نلاحظ اختفاء اي وثائق لأي مسئول امريكي

و لي سؤال لحضراتكم جميعا

ما الدافع الذي يجعل انسان يتمتع بمركز اجتماعي و مالي مرموق الي ان يقوم بغسيل اموال لو قضي عمره يأكل هذة الاموال لمدة الف عام فلن تنفد ؟

فى عالم السماوات المفتوحة الآن و مع الدور الكبير الذى تقوم به وسائل الاعلام العالمية فى تشكيل الرأى العام

لا توجد تسربيات الا لخدمة أغراض و مصالح من يمتلكها

بالتأكيد اعلان هذه التسرييات فى هذا التوقيت له أهدافه الساسية

أما فىما يخص دولنا النامية فيكفينا فقط اجراء التحقيقات لاستعادة أموالنا المنهوبة

جزاك الله خيرا و باك الله فيك

[aymaan noor]

بعض الأمثلة على جزر الملاذات الضريبية.. الممر الآمن للتهرب الضريبي فى مصر

جزر العذراء «ملاذ» صفوان ثابت في الحفاظ على أمواله

كيف أفلت مالك الحصة الأكبر في جهينة من لجنة حصر أموال الإخوان؟

لم تحم 50 مليون جنيه قيمة تبرع شركة جهينة للصناعات الغذائية لدعم صندوق «تحيا مصر»، رجل الأعمال صفوان ثابت ، رئيس مجلس إدارة الشركة، من التحفظ على أمواله.

وأصدرت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ، في 20 أغسطس الجاري، قراراً بالتحفظ على أموال صفوان أحمد ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية. وأعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، بوزارة العدل، أن القرار شمل التحفظ على أموال صفوان ثابت الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية دون التحفظ على شركة جهينة.

وفور إعلان القرار، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحات صحفية، إن قرار تجميد حصة رجل الأعمال صفوان ثابت في شركة جهينة يقتصر فقط على حصته المباشرة، ولا يشمل حصته غير المباشرة التي يمتلكها عن طريق مساهمته في شركة فرعون للاستثمارات المحدودة.

وبموجب القرار، تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على نسبة 0.48% من أسهم جهينة، دون التعرض للحصص غير المباشرة في الشركة والبالغة نحو 52.5%، لكن الذي حمى أموال رجل الأعمال، حفيد المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين المستشار حسن الهضيبي، تسع جزر صغيرة في البحر الكاريبي، يبلغ عدد سكانها 32 ألف نسمة ومساحتها ١٥٣ كم مربع فقط، تسمى «جزر العذراء».

تحتل الجزر التابعة للمملكة المتحدة ترتيب الحادي عشر في أكبر الدول المستثمرة في مصر بعدد 112 شركة، ورأس مال 2 مليار و738 مليون جنيه، بحسب تقرير «السياحة الضريبة» الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نقلاً عن بيانات وزارة الاستثمار المصرية.

ويلجأ رجال الأعمال إلى تأسيس شركات في جزر العذراء للاستفادة من الامتيازات الضريبية والسرية التامة، إضافة إلى سهولة تأسيس الشركات، حيث يمكن تأسيس الشركة برسوم رمزية تتراوح بين 500 دولار و1000 دولار سنويًا.

ويتراوح عدد الشركات المسجلة في جذر العذراء بين 600 ألف و800 ألف شركة، وفقا لموقع «offshorebvi».

ويشير الموقع إلى أن الجذر تستقبل شهريًا نحو 5000 شركة جديدة.

ويقول الدكتور عمرو عادلي، الباحث في الاقتصاد السياسي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، إن الشركات تلجأ إلى التسجيل في هذه الجزر حتى تتمتع بحماية رأس المال من الحكومات والدول التي بها تقلبات سياسية عنيفة، بجانب أن هذه الجزر تعفي الشركات القابضة من الضرائب، ويكون تأسيسها مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 دولار.

ويعمل بشركة جهينة التي يبلغ رأس مالها نحو 941 مليون جنيه نحو 2800 موظف مصري.

ومع بداية طرح شركة جهينة لجزء من أسهمها في البورصة، في 18 مايو 2010، كانت الشركة مملوكة لنحو 191 مساهما بنسب مختلفة، الأكبر منها نحو 25% باسم شركة «Sbsmh investment limited»، وهي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، ومملوكة بالكامل لصفوان ثابت وزوجته وأولاده الثلاثة، والتي على ما يبدو سميت بالأحرف الأولى لـ«صفوان وزوجته بهيرة وأولاده الثلاثة سيف ومريم وهبة». بالإضافة إلى ملكية عائلته المباشرة لنسبة 27.4% من الشركة بشكل شخصي باسم صفوان ثابت وزوجته وأولاده الثلاثة وابن خاله إسماعيل حسن إسماعيل الهضيبي موزعة كالتالي:

نسبة ملكية عائلة ثابت في شركة جهينة قبل طرحها في البورصة

نسب ملكية عائلة ثابت في البورصة قبل طرحها في البورصة عام2010

توزيع أسهم ملكية جهينة قبل طرحها في البورصة

توزيع أسهم ملكية جهينة قبل طرحها في البورصة | Create infographics

وأجازت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 2 مايو 2010، لكل مساهمي الشركة ببيع جزء أو كل أسهمهم عند طرح الشركة في البورصة، لشركة «pharon investment limited»، وهي شركة أخرى مسجلة في نفس الملاذ الضريبي جزر العذراء البريطانية، ليصبح نسبة ملكية المساهمين في شركة فرعون للاستثمارات المحدودة:

نسبة ملكية المساهمين في شركة فرعون للاستثمارات المحدودة

نسبة ملكية المساهمين في شركة فرعون للاستثمارات المحدودة | Create infographics

وبذلك تصل نسبة عائلة ثابت في شركة فرعون نحو 72.7% موزعة بين ملكيتهم لشركة sbsmh investment limited، وأسهم صفوان ثابت وزوجته وأولاده الثلاثة.

هيكل مُلّاك شركة جهينة للصناعات الغذائية:

هيكل ملاك شركة جهينة للصناعات الغذائية | Create infographics

ويضيف عادلي أن من بين أسباب تسجيل الشركات في الخارج أنها تخضع في بعض تعاقداتها للقوانين الأجنبية، وهي أكثر مرونة وقدرة على إبرام تعاقدات، لا يتيحها قانون الشركات المصري الصادر في أوائل الثمانينيات.

البيانات المعلنة في بيان إفصاح الشركة عن المُلاك الرئيسيين في شركة جهينة للصناعات الغذائية، تشير إلى عدم وجود أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المساهمين المباشرين ولو حتى بنسبة 1% من الأسهم.

ويشير نموذج إفصاح الشركة المنشور على موقع البورصة المصرية إلى أن صفوان ثابت لم يمتلك أسهمًا بشكل مباشر، في الشركة التي تأسست عام 1983 ويرأس مجلس إدارتها، إلا أنه في 30 سبتمبر 2012، اشترى 3.370 سهم، وهي تمثل نسبة 0.48% من أسهم الشركة، وهي النسبة التي تحفظت عليها لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.

وتتوزع نسب الملكية المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

نسب الملكية المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة فى شركة جهينة

نسب الملكية المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة في شركة جهينة | Create infographics

ويشير عادلي إلى أن وضع شركة جهينة يسمى النظام الهرمي، وهو يتم عن طريق شركة قابضة تتأسس في الخارج، لتملك شركة تابعة، تحتها مجموعة شركات، ويكون المعروض في أسواق المال من خلال الشركة تابعة.

وتابع الباحث في الاقتصاد السياسي أن شركة جهينة مملوكة لشركة «فرعون للاستثمارات المحدودة»، وهي غير معلوم هل هي شركة أم صندوق استثمار، وهي مملوكة لشركة قابضة «Sbsmh investment limited» أخرى مسجلة في جزر العذراء البريطانية.

ويبين تقرير الإفصاح الدوري الذي ترسله الشركة للبورصة المصرية إلى أن آخر المنضمين إلى عضوية مجلس إدارة شركة جهينة، هو الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، وزير التعاون الدولي في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، أول حكومة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وانضم بهاء الدين بعد بيع شركة فرعون، المالك الرئيسي لشركة جهينة، نسبة 1.2% من أسمهما في 10 سبتمبر 2014، وفقًا لبيان صادر عن الشركة، ومنشور على موقع البورصة المصرية.

وتبع عملية البيع تغيير في تشكيل مجلس الإدارة بخروج أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان، أحد ممثلي شركة فرعون، ودخول بهاء الدين بدلًا منه كعضو مجلس إدارة مستقل.

وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع شركة جهينة للصناعات الغذائية إلا أن رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال صفوان ثابت رفض الحديث، مؤكدًا «عدم رغبته في الحديث عن هذا الموضوع»، الأمر نفسه الذي أكده مصطفى إبراهيم، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة، الذي قال لـ«المصري اليوم»، في اتصال هاتفي: «المخوّل لهم الحديث في وسائل الإعلام هما المهندس صفوان ثابت ونجله سيف فقط».

[aymaan noor]

تبعات تسريب و ثائق بنما على العالم

Iceland Prime Minister quits over Panama Papers tax haven scandal

قبل 2 ساعة

The Prime Minister of Iceland has resigned after the Panama Papers revealed that he has been using an offshore firm to allegedly hide investments worth millions of pounds.

قدم رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلوغسون استقالته من منصبه بعد فضيحة تسريبات ما عرف باسم " وثائق بنما" والتي سلطت الضوء على كيفية استخدام الأغنياء وأصحاب النفوذ الملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم.